NUESTROS OBJETIVOS
- Promover conciencia, integridad, valores y liderazgo sostenible - Integrar Cumplimiento y Ética: sin comprometer “performance”
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Ética / LiderazgoAyudamos a nuestros clientes a construir, gestionar y reforzar comportamientos, así como desarrollar una cultura ética, de cumplimiento y de anti corrupción que sirva de apoyo y empuje al liderazgo de la empresaÉticaCódigo de Ética Conducta Anti-corrupciónLiderazgoCorporativo Junta Directiva Empleados
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MindfulnessTrabajamos el liderazgo a través del Mindfulness, que es una disciplina validada por la neurociencia para el entrenamiento de la mente.MindfulnessReduce el estrés. Desarrolla la atención y la integración.LeadershipGestionar cambios. Liderazgo ético.
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Ciudadanía Corporativa-RSEEste modelo de comportamiento permite enriquecer los vínculos con clientes, empleados, comunidades y proveedores para un crecimiento sostenible.Ciudadanía CorporativaEdificar relaciones positivas que aportan a la sociedad y a la empresaCultura CorporativaConfianza e Información
CLAUDIA ALVAREZ TRONCOSO
ECGR, CAMS, AML/CA-FIBA
Socia Directora de ETHIEK CSR GROUP. Es abogada, experta certificada y consultora con experiencia multi-jurisdiccional, así como conferencista internacional, con experiencia de más de 20 años ofreciendo servicios de capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento normativo, gobierno corporativo, ética empresarial, cultura organizacional, ciudadanía corporativa/RSE, cumplimiento anti-corrupción/anti-soborno y administración del riesgo de lavado de activos/financiamiento al terrorismo. Desarrolladora y coordinadora del Diplomado sobre Cumplimiento, Ética, Riesgo Antilavado y Anticorrupción.
Es consultora contratada por la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Hacienda de Rep. Dom. para las jornadas de capacitación anti-lavado y financiamiento al terrorismo para los sujetos obligados financieros y no financieros, así como a los servidores públicos.
PAULA M. PUELLO MARTÍNEZ
Socia Consultora de ETHIEK CSR Group, abogada en el área de cumplimiento normativo y preventivo, gobierno corporativo, derecho de los mercados financieros, así como auditoría, debida diligencia y consultoría legal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría a nivel local e internacional enfocada en rendición de opiniones legales, así como opiniones legales de experta para procesos judiciales en los EEUU, las Islas Caimán y otras jurisdicciones offshore y asesoría y representación legal local en el marco de la liquidación de bancos offshore, participación en procesos y negociaciones de transacciones, fusiones y adquisiciones (M&A) y auditorías legales, en diferentes sectores de la economía, incluyendo la industria hotelera y la administración de aeropuertos.
Ha ofrecido asesoría a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en la revisión de garantías y calificación de carteras de préstamos de entidades de intermediación financiera quebradas.