CLAUDIA ALVAREZ TRONCOSO
ECGR, CAMS, AML/CA-FIBA
Socia Directora de ETHIEK CSR GROUP. Es abogada, experta certificada y consultora con experiencia multi-jurisdiccional, así como conferencista internacional, con experiencia de más de 20 años ofreciendo servicios de capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento normativo, gobierno corporativo, ética empresarial, cultura organizacional, ciudadanía corporativa/RSE, cumplimiento anti-corrupción/anti-soborno y administración del riesgo de lavado de activos/financiamiento al terrorismo. Desarrolladora y coordinadora del Diplomado sobre Cumplimiento, Ética, Riesgo Antilavado y Anticorrupción.
Es consultora contratada por la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Hacienda de Rep. Dom. para las jornadas de capacitación anti-lavado y financiamiento al terrorismo para los sujetos obligados financieros y no financieros, así como a los servidores públicos.
Socia Directora de ETHIEK CSR GROUP. Es abogada, experta certificada y consultora con experiencia multi-jurisdiccional, así como conferencista internacional, con experiencia de más de 20 años ofreciendo servicios de capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento normativo, gobierno corporativo, ética empresarial, cultura organizacional, ciudadanía corporativa/RSE, cumplimiento anti-corrupción/anti-soborno y administración del riesgo de lavado de activos/financiamiento al terrorismo. Desarrolladora y coordinadora del Diplomado sobre Cumplimiento, Ética, Riesgo Antilavado y Anticorrupción.
Es consultora contratada por la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Hacienda de Rep. Dom. para las jornadas de capacitación anti-lavado y financiamiento al terrorismo para los sujetos obligados financieros y no financieros, así como los servidores públicos.
Ha participado en mesas de trabajo y coordinación entre entes nacionales responsables en la lucha contra el LA/FT, el sector bancario y la Asociación de Bancos Comerciales. Trabajó en el desarrollo de regulaciones y como enlace con autoridades regulatorias y de persecución del crimen financiero de los EEUU, así como en las transacciones de la venta de activos del Scotiabank-Baninter y Republic Bank-Banco Mercantil cuando fungió como Asesora Técnica de la Consultoría Jurídica del Banco Central de la Rep. Dominicana.
Anteriormente fue VP Corporativo de Cumplimiento Banca Internacional del Grupo Financiero BOD, supervisando 4 bancos internacionales (en jurisdicciones como República Dominicana, Panamá, y 2 offshore), donde además tenía a su cargo supervisión de los aspectos del Código de Ética y de Responsabilidad Social. Fue miembro de la Comisión de Ética del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) en República Dominicana. Asimismo, fue VP de Gobierno Corporativo de Allbank Corp., banco de licencia universal en Panamá. Fue responsable de gestionar la aprobación y creación de la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana en su capacidad de Consultora Técnica de la Consultoría Jurídica (2003).
Licenciada en Derecho graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE) y Diplomados en Derecho Bancario de UNIBE/FINJUS y en Derecho de los Mercados Financieros de UNPHU/FINJUS. Certificada como Especialista en Gestión de Riesgos por la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgos (AECGR); en Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker’s Association (FIBA) y la Florida International University. Igualmente está Certificada como Capacitadora en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Steering Committee de ACAMS Latin American Task Force, Co-Directora de Programación del ACAMS Chapter Dominican Republic y de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Fue miembro y vicepresidente del Comité de Anti-Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana.
Ha sido docente de varios diplomados impartidos por FINJUS, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en temas de gobierno corporativo, prevención de lavado de activos en mercado de valores, fideicomisos y gestión de riesgo. Ha escrito varios artículos y white papers sobre asuntos legales, gobierno corporativo y cumplimiento. Ha escrito además, para portales dedicados en internet como son Lavadodinero.com, ACAMS, Argentarium sobre los temas antes mencionados y es colaboradora en Argentarium Radio. Ha organizado unas 14 conferencias internacionales y ha sido expositora en más de 30 eventos en toda la región.