PAULA M. PUELLO MARTÍNEZ
Socia Consultora de ETHIEK CSR Group, abogada en el área de cumplimiento normativo y preventivo, gobierno corporativo, derecho de los mercados financieros, así como auditoría, debida diligencia y consultoría legal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría a nivel local e internacional enfocada en rendición de opiniones legales, así como opiniones legales de experta para procesos judiciales en los EEUU, las Islas Caimán y otras jurisdicciones offshore y asesoría y representación legal local en el marco de la liquidación de bancos offshore, participación en procesos y negociaciones de transacciones, fusiones y adquisiciones (M&A) y auditorías legales, en diferentes sectores de la economía, incluyendo la industria hotelera y la administración de aeropuertos.
Ha ofrecido asesoría a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en la revisión de garantías y calificación de carteras de préstamos de entidades de intermediación financiera quebradas.
Socia Consultora de ETHIEK CSR Group, abogada en el área de cumplimiento normativo y preventivo, gobierno corporativo, derecho de los mercados financieros, así como auditoría, debida diligencia y consultoría legal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría a nivel local e internacional enfocada en rendición de opiniones legales, así como opiniones legales de experta para procesos judiciales en los EEUU, las Islas Caimán y otras jurisdicciones offshore y asesoría y representación legal local en el marco de la liquidación de bancos offshore, participación en procesos y negociaciones de transacciones, fusiones y adquisiciones (M&A) y auditorías legales, en diferentes sectores de la economía, incluyendo la industria hotelera y la administración de aeropuertos.
Ha ofrecido asesoría a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en la revisión de garantías y calificación de carteras de préstamos de entidades de intermediación financiera quebradas.
Es miembro de los cuerpos colegiados del INDOTEL; de J. Reuben Clark Law Society, mujeres en la ley - Capítulo Santo Domingo; e Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Anteriormente se desempeñó como Socia de la Práctica de Negocios y Departamento Corporativo de la firma Puello Herrera, Abogados & Notaría hasta junio 2016.
Socia Consultora de ETHIEK CSR Group en el área de cumplimiento normativo y preventivo, gobierno corporativo, derecho de los mercados financieros, así como auditoría, debida diligencia y consultoría legal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en:
• Representación legal y asesoría a nivel local e internacional, rendición de opiniones legales, así como opiniones legales de experta para procesos judiciales en los EEUU, las Islas Caimán y otras jurisdicciones offshore, y asesoría en el marco de la liquidación de bancos offshore. Lo cual incluye la participación en las estrategias de litigios tendentes al cobro de las carteras de préstamos, así como en la defensa de demandas en declaratoria de grupo económico, entre otros litigios que revisten gran complejidad jurídica.
• Revisión, rediseño e implementación de códigos de ética y de conducta, y manuales de capital humano de empresas multinacionales que garanticen el cumplimiento a las leyes y buenas prácticas, y que cuenten con la aprobación del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana.
• Revisión, estandarización e implementación de las políticas de compliance de empresas multinacionales para adecuarlas a las leyes vigentes en la República Dominicana.
• Asesoría a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en la revisión de garantías y calificación de carteras de préstamos de entidades de intermediación financiera quebradas.
• Participación en auditorías a clientes corporativos en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en diferentes sectores de la economía, incluyendo la industria hotelera y la administración de aeropuertos.
• Preparación, compilación, remisión y gestión de cumplimiento normativo de acuerdo a los requerimientos de los siguientes reguladores: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores e Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.
• Negociación de los términos de venta, y preparación de contratos de venta de activos de empresas en diferentes industrias, tales como, venta y fabricación de puertas y ventanas, emisoras de radio y canales de televisión, entre otras.
• Estructuración de garantías para entidades financieras extranjeras en ocasión de financiamientos a subsidiarias locales de empresas multinacionales.
Anteriormente se desempeñó como Socia de la Práctica de Negocios y Departamento Corporativo de la firma Puello Herrera. Abogados & Notaría.
Paula Puello es Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra - PUCMM (1996), Magister en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra - PUCMM (1998), Master en Derecho de la Empresa de la Universitat Pompeu Fabra - UPF, Barcelona, España (1999), Management Program for Lawyers de Yale School of Management (2008), Diplomado de Finanzas para No Financieros del Instituto OMG (2016).
Entre las membresías y acreditaciones que posee podemos citar que es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana; de los cuerpos colegiados del INDOTEL; de J. Reuben Clark Law Society, mujeres en la ley - Capítulo Santo Domingo; y es Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En sus actividades de voluntariado ejerce de presidenta de la Fundación de Niños con Hipertensión Portal-FnHP.