Seminarios y Talleres

 

Conferencia Delito Fiscal y Lavado de Activos

  • en el acto de presentación de la edición 2 de País Dominicano Temático, por el Dr. Ricardo Roas León, miembro de la Junta Monetaria, Dra. Circe Almánzar, VP Ejecutiva de AIRD y la Lic. Claudia Alvarez T., socia de Ethiek CSR Group.
  • Fecha: 11 de abril de 2018;
  • Hora: 7pm;
  • Lugar: Salón Salóme Ureña del BCRD.

Seminario Implementación del Nuevo Marco Normativo para el Sector Financiero. Facilitadora: Claudia Alvarez Troncoso, Socia Directora de Ethiek CSR Group. Organiza: Ernesto Bazán Training Corporation.
Fecha: 25 y 26 de abril de 2018.
Lugar: Hotel Crown Plaza, Santo Domingo.

Taller sobre Incorporación de una Estrategia Comunicacional en el Programa de Cumplimiento y Matriz de Credibilidad de Medios de Comunicación.

  • Dirigido a: áreas de Comunicaciones y Relaciones Públicas de empresas, áreas de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, miembros de Junta Directiva, reguladores, público en general.
  • Facilitador: Juan Alejandro Baptista, Director Ejecutivo de Lavadodinero.com
  • Duración: 4 horas (8:30am a 12:30pm)
  • Fecha: 24 de abril de 2018
  • Lugar: Santo Domingo, RD

Conferencia CIPLA Suramérica organizada

  • Por AntiMoney Laundering Consultants (AMLC), donde nuestra Socia Directora, Claudia Alvarez Troncoso es expositora invitada.
  • Fecha: 11-13 de junio de 2018.
  • Lugar: Cochabamba, Bolivia

Curso sobre Técnicas y Herramientas de Anti-Lavado de Activos.

  • Facilitadora: Facilitadora: Claudia Alvarez Troncoso, Socia Directora de Ethiek CSR Group. Organiza: Ernesto Bazán Training Corporation.
  • Fecha: 12 y 13 de julio de 2018.
  • Lugar: San José, Costa Rica.

User Conferencia Monitor Plus

  • Donde nuestra Socia Directora, Claudia Alvarez Troncoso es expositora invitada.
  • Fecha: 24-25 de julio de 2018.
  • Lugar: New Orleans, Louisiana, EEUU.

Curso sobre Técnicas y Herramientas de Anti-Lavado de Activos.

  • Facilitadora:  Claudia Alvarez Troncoso, Socia Directora de Ethiek CSR Group. Organiza: Ernesto Bazán Training Corporation.
  • Fecha: 30 y 31 de julio de 2018.
  • Lugar: Panamá

Curso sobre Técnicas y Herramientas de Anti-Lavado de Activos.

  • Facilitadora: Claudia Alvarez Troncoso, Socia Directora de Ethiek CSR Group. Organiza: Ernesto Bazán Training Corporation.
  • Fecha: 20 y 21 de agosto de 2018.
  • Lugar: Tegucigalpa, Honduras.

Conferencia Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgo (COLAGIR)

  • Organizada por Ernesto Bazán Training Corporation, donde nuestra Socia Directora, Claudia Alvarez Troncoso es expositora invitada.
  • Fecha: 21-23 de noviembre de 2018.
  • Lugar: Panamá.