Con el objetivo de prevenir sanciones e impacto reputacional, los servicios de ETHIEK CSR GROUP se enfocan en realizar un assessment de las necesidades y prioridades de la empresa en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT), así como de aspectos de derecho de la competencia, para desarrollar, implementar y acompañar a la empresa en su Programa de Cumplimiento. De igual modo, nuestro equipo se encarga de elaborar la matriz de riesgo con los factores correspondientes para que las empresas puedan realizar una debida diligencia de clientes, empleados, proveedores y terceros con un enfoque basado en riesgo, monitorear sus operaciones y asegurar la capacitación de sus directivos y empleados en estos temas. Logrando así que las entidades estén alineadas con las normas locales, los estándares internacionales y las buenas prácticas.
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La correcta implementación de Programas de Cumplimiento PLAFT y de Derecho de la Competencia permite que las empresas desarrollen recursos comunicacionales estratégicos para fortalecer su Gobierno Corporativo, Cultura Ética y su Compr.
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Servicios de tercerización:
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• Debida Diligencia del Cliente (nacional e internacional).
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• Análisis transaccional.